你的当前位置: 首页 > 品牌头条

[滚动]建设银行滨州分行违法遭罚违反银行结算账户管理办法

时间:2019-12-17 来源:1分彩走势热线

原题目:建设银行滨州分行违法遭罚 违反银行结算账户治理措施

  中国人民银行济南分行近日颁布的人民银行滨州银行结算账户经管办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第二十八条第二款、第五十五条、第六十七条划定。中国人民银行滨州市中央支行对其处以罚款6万元。

  《人民币银行结算账户治理办法》第二十八条规定:银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完备性、合规性举行当真查察。

  开户申请书填写的事变完好,符合开立底子存款账户临时存款账户和预算单元专用存款账户前提的,银行应将存款人的开户申请书、相干的证实文件和银行考核定见等开户资料报送中国人民银行本地分支行,经其批准后经管开户手续;切合开立一样存款账户、其他专用存款账户和小我银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个事情日内向中国人民银行本地分支行存案。

  《人民币银行结算账户经管措施》第五十五条划定:银行撤销单位银行结算账户时应在其基本存款账户开户挂号证上注明销户日期并签章,同时于打消银行结算账户之日起2个事情日内,向中国人民银行报告

  《人民币银行结算账户经管办法》第六十七条规定:银行在银行结算账户的利用中,不得有下列行为

  (一)提供子虚开户申请资料欺骗中国人民银行允许开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。

  (二)开立或打消单位银行结算账户,未按本措施划定在其根本存款账户开户登记证上予以挂号、签章或关照相关开户银行。

  (三)违反本办法第四十二条划定办理小我银行结算账户转账结算。

  (四)为蕴蓄账户办理转账结算。

  (五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。

  (六)超出刻日或未向中国人民银行报送账户开立、调换、打消等资料。

  银行有上述所列行为之一的,给予申饬,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级经管人员、其他直接卖力的主管人员、直接责任职员按划定给予规律处分;情节严重的,中国人民银行有权避免对其开立根本存款账户的核准,组成犯法的,移交法令组织依法追究刑事责任。

  以下为处罚原文:

(责任编辑:DF318)

上一篇:潍坊亚星化学股份有限公司关于公司股东股权被司法轮候冻结的公告 上一篇:【热文】东营市:发展特色乡旅 推动产业升级

您可能也感兴趣:

推荐阅读

图文欣赏